Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist de Fraudă
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist de Fraudă dedicat și atent la detalii pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru identificarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase care pot afecta operațiunile și reputația companiei. Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate, securitate și IT pentru a analiza datele tranzacționale, a detecta tipare suspecte și a propune soluții eficiente pentru reducerea riscurilor de fraudă.
Responsabilitățile principale includ monitorizarea continuă a tranzacțiilor financiare, analizarea alertelor generate de sistemele de detectare a fraudei, investigarea incidentelor raportate și elaborarea de rapoarte detaliate privind constatările. De asemenea, veți contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor și procedurilor antifraudă, precum și la instruirea angajaților în recunoașterea și raportarea comportamentelor suspecte.
Candidatul ideal are experiență în analiza datelor, cunoștințe solide despre metodele de fraudă financiară și capacitatea de a lucra cu instrumente analitice și software specializat. Este esențială o gândire critică, abilități excelente de comunicare și o atitudine proactivă în identificarea și soluționarea problemelor.
Această poziție este esențială pentru protejarea integrității financiare a organizației și pentru menținerea încrederii clienților și partenerilor noștri. Dacă sunteți pasionat de securitate, analiză și prevenirea riscurilor, vă încurajăm să aplicați pentru acest rol provocator și valoros.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea tranzacțiilor pentru identificarea activităților suspecte
- Investigarea alertelor de fraudă generate de sistemele interne
- Elaborarea rapoartelor de investigație și prezentarea concluziilor
- Colaborarea cu echipele de securitate, IT și conformitate
- Propunerea de măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor de fraudă
- Actualizarea politicilor și procedurilor antifraudă
- Participarea la audituri interne și externe
- Furnizarea de suport în cazurile de litigii legate de fraudă
- Analiza tiparelor de comportament fraudulos
- Instruirea angajaților privind recunoașterea fraudei
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în economie, contabilitate, informatică sau domenii similare
- Experiență anterioară într-un rol similar de minim 2 ani
- Cunoștințe solide despre metodele și tipurile de fraudă financiară
- Abilități analitice excelente și atenție la detalii
- Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de analiză a datelor (ex. Excel, SQL, SAS)
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele limită
- Abilități bune de comunicare scrisă și verbală
- Integritate profesională și confidențialitate
- Cunoștințe despre reglementările legale privind frauda
- Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în investigarea fraudelor financiare?
- Cum identificați un tipar suspect într-un set mare de date?
- Ați lucrat cu sisteme automate de detectare a fraudei? Dacă da, care?
- Cum gestionați un incident de fraudă raportat de un coleg?
- Ce metode utilizați pentru a preveni frauda într-o organizație?
- Cum vă mențineți la curent cu noile tipuri de fraudă?
- Puteți oferi un exemplu concret de caz de fraudă pe care l-ați investigat?
- Cum colaborați cu alte departamente în procesul de investigație?
- Ce instrumente de analiză a datelor utilizați frecvent?
- Cum gestionați presiunea în timpul unei anchete sensibile?
